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比特币价格:尼日利亚骗子使用BTC和Gemini兑换成虹吸百万

  两名尼日利亚人的喷气机贩子在他们的Instagram帐户中充斥着他们炫耀的财富的照片,这些人从迪拜被引渡到美国。根据FBI的说法,他们能够通过Gemini交易所将数百万美元转换成比特币(BTC)。

比特币价格:尼日利亚骗子使用BTC和Gemini兑换成虹吸百万


  两位是Olalekan Jacob Ponle,也被称为“先生。Woodbery”和“ Mark Kain”,以及Ramon Olorunwa Abbas(使用别名“ Ray Hushpuppi”和“ Hush”)。FBI的投诉主要针对前者的活动以及他如何使用比特币转移被盗资金。

  商业电子邮件泄露— 1,500 BTC

  根据FBI的说法,Ponle和他的同伙正在参与一项被称为“企业电子邮件泄露或BEC”的计划。犯罪分子可以访问合法的企业电子邮件帐户,然后操纵公司的员工将公司资金转移到犯罪分子的银行帐户中。投诉称Ponle及其同伙欺骗了美国公司数千万美元,同时将650万美元转换为1,500 BTC:

  “初步的区块链分析表明,PONLE至少收到了与这些BEC计划相关的1,494.71506296比特币,当他收到收益时其价值约为6,599,499.98美元。”

  投诉说,很明显,Ponle并不十分担心在比特币网络上覆盖他的足迹,因为自2014年以来他一直使用相同的地址(16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn),尽管投诉只针对他在整个2019年的非法活动。

  双子座交易所

  双子座是罪犯最喜欢的交流场所。考虑到该交易所被认为是行业中最合规的交易所之一,这似乎令人惊讶。但是,这种选择可能可以由以下事实来解释:被告需要在美国设有一家迎合企业的交易所。

  2019年2月15日,Ponle的合伙人确认已将$ 2,149,000成功存入双子座并转换为BTC。
 

  FBI渗透了Ponle的内部圈子

  另一笔交易发生在2019年1月17日,当时Ponle的同伙将119,000美元转换为33.13 BTC-在FBI的投诉中,它误称3.13。这项交易源自一个身份不明的地址,但与另一家美国交易所Kraken相距一跳。尽管投诉中未提及后者。

  7月,当特工开始使用与他的一名同事先前相同的句柄开始与Ponle进行在线交流时,FBI能够渗透到Ponle的内部圈子。2019年9月9日,Ponle和他的同事就将500万美元转换为比特币进行了讨论。

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