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解密法律:9月18日至25日,加密货币交易所和传统机构的变革

  每个星期五,《法律解密》都会对本周在政策,法规和法律领域的重要故事进行分析。

  编者注

解密法律:9月18日至25日,加密货币交易所和传统机构的变革

  动物农场(Orwell的经典寓言)的最终场景出了问题,并且整个英语国家的中学生读书清单都以纸牌游戏为特色。用铁蹄经营农场的猪可以容纳从革命的敌人到饮酒革命领导人的伙伴的人类。这本书以作弊和变态的指责告终。猪和人看起来都一样。

  如果斜视,一切都会开始看起来像您最喜欢的寓言。在加密货币内部,有一连串的革命性言论,在教条上反对与管理传统金融的力量进行妥协和谈判。顺理成章,加密货币不应冒险遭受污染。

  在受到严格监管的司法管辖区中进行操作的集中式加密货币交易所,从加密货币的革命性角度出发,采取了很多措施,同时也容忍了监管机构的繁琐工作和无聊的会议。不同的代币的行为方式完全不同,甚至OG比特币也可以充当货币,价值存储和投机性投资,具体取决于您的看待方式。与更分散的加密货币交易方式不同,交易所必须处理监管机构在给定日期或给定辖区如何看待加密货币。

  因此,加密货币交易所必须面对复杂的分类法。它们是动物,蔬菜还是矿物质?他们是付款处理商吗?银行?传统交易-但是即便如此,还是商品或证券种类的交换?尽管监管机构和法律团队对可能的注册要求不屑一顾,但在洗钱和恐怖主义融资控制方面,交易所仍然受到特殊的偏执狂困扰。事实是,交流就像是一种幻想,那是在讨论有关DeFi的话题之前。

  尽管面临这些挑战,我们仍目睹了一个非常根本的变态。加密货币交易所及其更为传统的金融类似物正获得越来越大的许可,以使其彼此行为相似。而且,有趣的是,本周始于有关全球最负盛名的银行长期反洗钱失败的重磅新闻,这些银行助长了12位数游戏的作弊行为。

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  德意志银行(Deutsche Bank)烂掉的东西

  当今的故事是全球主要金融机构中大量可疑活动的泄漏。

  数据从美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)泄漏,该网络通过收集“可疑活动报告”(SAR)来跟踪全球非法资金,该系统显然还有很多不足之处。

  泄漏的搜救报告仅占2000-2017年期间所有报告的一小部分,但反映出超过2万亿美元的非法资金。这些交易不足为奇,但令人震惊的是所涉及的银行或接收报告的当局似乎很少关心。其中许多交易都与已知的犯罪活动和庞氏骗局有关。仅德意志银行(Deutsche Bank)便动能了1.2万亿美元。但是,只有不到1%的SARS得到了跟进。

  在政府机关的优良传统抓到是坏在自己的工作,从执法网正式声明激怒了,并含糊地提到报告“的基础上非法披露可疑活动报告”。换句话说,抓捕FinCEN未抓到被指控抓捕的犯罪本身就是一种犯罪。

  这一事件激起了全球的愤怒,但一个独特的幸灾乐祸席卷整个加密社区,这通常是洗钱和恐怖主义融资问题的替罪羊。同时,截至发稿时,所有加密货币的总市值约为3400亿美元。因此,经过仔细检查的加密面孔看起来非常不相称。然而,相关银行在随后的一周中看到了市场的萎缩。

  新法案说,实际上,大多数加密货币毕竟是商品

  昨日在众议院提出的两项新法案提出了一种在美国对加密货币进行分类的新框架以及交易所的联邦注册。

  一项法案有效地表明,除非另外证明,否则加密货币是商品。众议院农业委员会之前的另一方将确保加密货币交易所可以选择在CFTC上进行全国注册,从而避免了按州对货币兑换商的许可,这在传统上减慢了国家加密货币交易所的发展速度。

  两项法案都处于生命周期的初期。确实,精神上类似的令牌分类法在这一点上已经反弹了很多年。但是,这两个新法案在负责两个单独区域的两个委员会中得到了两党的广泛支持。

  就农业委员会面前的《数字商品交易法》而言,它是由长期排名靠前的成员迈克·康纳威(Mike Conaway)发起的。在美国金融史上,奇怪的曲折曲折之一是在芝加哥交易的第一批商品是玉米,猪,小麦和牛,这意味着现在负责农业补贴的委员会可能是决定美国人如何交易比特币的机构。

  联邦银行欢迎稳定币储备

  负责美国联邦银行的监管机构已批准这些银行持有某些稳定币的准备金。

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